Le Maroc serre la vis et ça paye
En 2022, l'Autorité nationale de renseignement financier (ANRF) a reçu au total 5 208 déclarations de soupçon liées à des affaires de blanchiment-financement du terrorisme (BC-FT), soit une augmentation de 52,7%. par rapport à 2021. Selon les deux guides expliquant le processus d'identification des risques et les mesures de vigilance à appliquer lors de l'entrée en relation avec un client potentiel que l'Autorité de contrôle des assurances et de la sécurité sociale qui accompagne le secteur des retraites dans la mise en place d'un dispositif efficace Pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les déclarations de soupçon relatives aux cas de blanchiment culminent à 5.171, soit une augmentation de 53,76% par rapport à 2021. L'ANRF a reçu 37 déclarations liées au financement du terrorisme.
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Concernant le nombre de déclarations de soupçon liées au blanchiment d’argent, il est passé de 1 059 en 2018 à 5 171 en 2022, ce qui représente une augmentation de 388 %. « Cette augmentation reflète les efforts déployés par l'Autorité avec ses partenaires des secteurs financiers et non financiers et l'ensemble des acteurs du dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui se sont concrétisés au cours de l'année 2022, par la tenue de réunions périodiques. d'assurer le suivi et l'enrichissement des dossiers auprès des assujettis issus des secteurs financiers et non financiers, en coordination avec les Autorités de tutelle et de contrôle », indique l'ANRF.
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Avec 34,4% des déclarations reçues en 2022, le secteur bancaire (banques conventionnelles, banques offshore et banques participatives) arrive en tête des fournisseurs de déclarations de soupçon. Viennent ensuite les établissements de paiement (services de paiement et transfert de fonds), avec une part de 29,7% des déclarations de soupçon reçues en 2022. Par ailleurs, des déclarations de soupçon liées au secteur non financier dans le processus de déclaration ont été reçues pour la première fois. temps en 2022.