Importante opération de surveillance menée par les douanes marocaines

Les douanes marocaines, en collaboration avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Gendarmerie royale, ont lancé des opérations de surveillance massives, afin de contrôler les opérations impliquant l’utilisation de l’or pour régler des ventes et des opérations de paiement. l’achat de drogues, ainsi que le blanchiment des fonds issus de ces opérations à travers l’achat, la revente et la fabrication de bijoux en or via les circuits commerciaux légaux. Ces activités sont particulièrement concentrées dans la périphérie de Casablanca, Marrakech, El Jadida, Rabat et Kénitra.

Les enquêtes ont révélé que des activités suspectes concernant l’or se déroulent dans les zones mentionnées, avec une augmentation des factures de vente falsifiées et des virements bancaires douteux au profit des commerçants. De même, les enquêtes en cours, menées par les contrôleurs des douanes, ont révélé des informations avérées concernant l’utilisation croissante par les réseaux de trafic de drogue, de toutes catégories, de l’or pour régler immédiatement leurs transactions, confirment des sources d’Hespress. Une stratégie qui permet aux trafiquants d’échapper à la vigilance des autorités financières en évitant les paiements en espèces et les virements bancaires, ainsi que les achats de biens meubles et immeubles.

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Les inspecteurs des douanes travaillent également avec les institutions financières pour surveiller les transactions commerciales liées à l’or afin de détecter les activités suspectes, notamment le blanchiment d’argent. Ils veillent au respect des obligations de déclaration des transactions financières dépassant un certain montant, notamment par la déclaration des opérations suspectes et le respect des normes internationales. Ils examinent également en détail les numéros de série et les sceaux inscrits sur les bijoux en or saisis lors des opérations de trafic de drogue.

Lié aux normes internationales de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, telles que celles établies par le Groupe d’action financière (GAFI), il s’est avéré important pour le Maroc de se prémunir contre une surveillance accrue des transactions liées aux métaux précieux et la vérification des identité des clients et des fournisseurs.