Au Maroc, les casinos sont pourchassés
Cette décision fait suite aux soupçons exprimés par l’Autorité nationale de renseignement financier (ANRF) et la Cellule de renseignement financier (CRF) concernant l’origine et la destination des fonds circulant dans ces établissements, rapporte le journal. Al-Akhbar.
Lors de la présentation du budget de son département au Parlement, M. Laftit a confirmé que toutes les transactions effectuées dans les casinos et les plateformes de jeux étaient désormais scrutées de près. Des mesures préventives ont été mises en place pour endiguer ce phénomène. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de répondre aux critiques formulées par le Groupe d’action financière (GAFI) dans un récent rapport sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
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Concrètement, une circulaire commune des ministères de l’Intérieur et des Finances a été signée et diffusée pour encadrer les modalités de contrôle des casinos. Entre avril et septembre 2024, sept opérations de contrôle ont été menées dans autant de casinos par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et l’Office des changes, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de l’Économie et des Finances.
Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur, en partenariat avec celui de l’Économie et des Finances, procède à une évaluation approfondie des services offerts par les casinos et les plateformes de jeux afin d’identifier les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.