Les douanes marocaines détectent une grosse fraude
L’administration des douanes et l’administration des douanes indirectes (ADII) ont découvert ces pratiques illégales après une enquête en profondeur, effectuée sur la base de données transmise par l’un de ses services. Les contrôleurs ont peigné la situation des entreprises récemment créées et soupçonnées de se livrer à de telles pratiques, en particulier dans les domaines de Casablanca et Tanger, rapporte, rapporte Se débattre.
Ces enquêtes, menées en collaboration avec la Direction générale des impôts (DGI) et Bank al-Maghrib, ont révélé l’existence d’un réseau impliquant des sociétés fictives dirigées par des individus souffrant de troubles mentaux et dédiés à l’importation frauduleuse de biens. Ces sociétés contournent les coutumes en falsifiant les factures et en manipulant les valeurs et les classifications déclarées.
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Ces sociétés ont effectué des transferts majeurs et des dépôts bancaires en complicité avec des fournisseurs de fausses factures et d’auto-entrepreneurs, a également noté que les enquêteurs qui ont rencontré ces données avec les déclarations fiscales de ces sociétés au cours des deux dernières années, notant que certaines d’entre elles ont récemment demandé de modifier l’adresse fiscale.
En analysant les données du système de douane “BADR”, les contrôleurs douaniers ont établi des liens de parenté entre ces gestionnaires avec des troubles mentaux et des importateurs connus de services de douane pour la fraude.