Un vaste trafic de monnaie vers la Turquie découverte dans les aéroports
Les services de contrôle de l’administration des douanes et des taxes indirectes (ADII) au niveau de l’aéroport de Mohammed V de Casablanca, Rabat et Marrakech-Ménara ont redoublé la vigilance face à la multiplication des tentatives de trafic illégal de devises étrangères, en particulier vers la Turquie.
Sur la base des données des services compétents de l’ADII, les services de contrôle centralisés, en coordination avec le Bureau de l’échange, la sécurité nationale et la Gendarmerie royale, ont ouvert des enquêtes concernant le trafic illégal de devises à l’étranger. Les contrôleurs de douane des aéroports ont noté une augmentation des déclarations personnelles d’allocations de voyage personnelles fixées à 100 000 dirhams par an depuis le début de cette année.
Leurs enquêtes ont révélé l’existence d’un réseau actif en utilisant de faux voyages touristiques et des passagers en Turquie pour obtenir illégalement le royaume des montants collectés en devises. Les entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics à Casablanca, ainsi qu’un marocain résidant en Allemagne, le propriétaire d’une société de location de voitures ont été identifiés. L’identité des autres personnes impliquées dans ce trafic est en cours de vérification, relais Se débattre.
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Les enquêteurs ont effectué l’examen des registres d’importation et d’exportation des suspects, découvrant qu’ils n’ont effectué aucune activité commerciale à l’étranger, ce qui nécessiterait des transferts importants en devises étrangères étrangères. Les condamnations concernées allant de trois mois à cinq ans de prison, ainsi que de graves amendes financières, conformément au code des douanes et des textes régulant l’échange.
Les contrôleurs poursuivent leurs enquêtes pour déterminer l’origine des sommes importantes en devises étrangères pour la contrebande et identifier les complices possibles des délinquants.