Marrakech, Casablanca … entreprises dans le voyageur fiscal
Les équipes de contrôle qui relèvent de la National Financial Intelligence Authority (ANRF) enquêtent sur les soupçons de blanchiment d’argent à grande échelle, dans des salons de coiffure, des centres de soins esthétiques, des restaurants, ainsi que des cafés, à Marrakech et Casablanca.
Tout a commencé avec soupçon de deux agents immobiliers et d’un comptable indépendant. Il a été découvert que “les opérations d’élimination auraient été conclues au moyen de contrats privés, avec les bureaux d’Adouls, en vue de terminer par la suite les procédures de transfert de propriété aux tribunaux commerciaux”, rapportent des sources à Se débattredéclarant que les comptables ont facilité ces opérations suspectes. Ils auraient exploité leur expertise, ainsi que leurs relations avec certains fonctionnaires, afin d’adopter les fichiers de transfert et de modification des données de propriété, conformément aux dispositions légales en vigueur.
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Les enquêtes révèlent plusieurs anomalies, notamment l’acquisition des fonds concernés par des sociétés nouvellement créées, opérant par le biais de comptes bancaires affichant une activité soutenue, marquée par de fréquents dépôts quotidiens, enregistrés à peine quelques semaines après avoir pris possession de ladite active. Les montants en espèces déposés sur ces comptes dépassent le niveau de revenu que ces établissements devraient afficher. Une autre observation: les entreprises suspectées s’assurent
Conformez officiellement aux obligations administratives, en ouvrant les comptes actuels, en déclarant les employés au Fonds national de la sécurité sociale et en simulant des transactions avec des fournisseurs présumés, qui font des prélèvements importants chaque semaine en utilisant des chèques à créances.
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En outre, l’échange d’informations entre la National Financial Intelligence Authority, la Direction générale des impôts, le Bureau de l’échange ainsi que l’administration fiscale des douanes et indirectes s’est avérée fructueuse. Les opérations d’acquisition, en grand nombre, des véhicules utilitaires enregistrées au nom de l’entreprise nouvellement acquise ont été détectées. Ces véhicules ont été intégrés dans les frais généraux des déclarations fiscales des sociétés présumées. Seulement, cela ne correspond pas au volume réel de leur activité, ni à l’emplacement des établissements concernés.