Sociétés marocaines sous enquête
Les hommes d’affaires marocains sont soupçonnés d’avoir perçu une partie substantielle des revenus d’exportation illégalement en dehors du territoire national, avant de déposer ces sommes dans les comptes bancaires à l’étranger. L’examen de ces transactions suspectes, impliquant des sociétés opérant dans les secteurs agrofood, textiles, vêtements et produits locaux, a identifié les gestionnaires de ces sociétés, ainsi que leurs liens directs avec les dirigeants d’entreprises étrangères, rapportent des sources à Se débattre. Certains de ces partenaires étrangers sont en vue des services de surveillance financière de plusieurs pays européens, notamment l’Allemagne, la France.
Lire: Maroc: des millions détournés à l’étranger par les entreprises
Les missions d’enquête se sont concentrées sur la collecte d’informations concernant la collusion entre les exportateurs marocains et les importateurs étrangers dans les opérations d’exportation, dans le but de percevoir une partie importante des revenus commerciaux effectués à l’étranger, avant de les intégrer dans des comptes bancaires distribués dans plusieurs pays, pour être finalement déposés dans les foldages fiscaux, en particulier dans les pays centraux et dans les Portfolios, les crypto-monnaies. Le système “BADR” et la plate-forme “Portnet” ont été utilisés dans le cadre de l’audit.
Lire: Maroc: Le bureau d’échange suit les fraudeurs
Il émerge de l’examen des opérations d’exportation antérieures de sociétés ciblées selon lesquelles il existe une grande concentration de transactions avec certaines sociétés étrangères, principalement basées en Europe. Les exportateurs impliqués sont soupçonnés d’avoir profité du volume qui en résulte et de la diversité des produits exportés pour contourner la législation d’échange. Pour le moment, la valeur des bénéfices impayés au Maroc ne peut être évaluée, en raison de la poursuite de l’audit et de l’inventaire des opérations commerciales menées par les trois sociétés suspectées, ainsi que par d’autres entités récemment signalées.