Le bureau d’échange détecte une fraude massive
Les services de l’administration des coutumes et des taxes indirectes (ADII), en coordination avec ceux de l’Office d’échange, ont détecté des transferts illégaux à l’étranger de grosses sommes d’argent estimées à 750 millions de dirhams, effectuées par un réseau composé de dizaines d’entreprises sur une période de trois ans.
Le modus operandi de ce réseau consistait en “la manipulation des déclarations de douane et la falsification des documents”, rapporte Assabah Qui précise que “les premières estimations des montants transférés illégalement à l’étranger seraient d’environ 750 millions de dirhams, sous forme d’importations déclarées sur la base de documents falsifiés pendant trois ans”.
“Les enquêtes de routine sur les services des Offices d’échange sur les opérations d’importation et le transfert d’argent aux institutions bancaires ont révélé des données suspectes après leur comparaison avec les déclarations faites par les sociétés concernées par l’administration des douanes et les taxes indirectes”, explique le quotidien.
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La publication informe également que “les sociétés soupçonnées dans cette affaire avaient falsifié les autorisations de l’Office d’échange, en effectuant plusieurs opérations d’importation avec une seule autorisation qu’ils falsifiaient à chaque fois, puis ont livré une copie aux banques pour assurer le circuit de transferts d’argent”.
“Les opérations d’importation en question n’étaient que des manœuvres pour transférer illégalement des sommes importantes à l’étranger à déposer sur des comptes clandestins”, indiquent les mêmes sources, soulignant que ces sociétés ont également falsifié les factures des marchandises importées avec les mêmes fournisseurs.