Contrôles intensifiés au Maroc sur les transferts d’investissement suspects à l’étranger

Les autorités marocaines intensifient la surveillance des transferts d’investissement à l’étranger

Les contrôles de l’Office des changes marocain révèlent des cas de détournement de fonds

Les récents transferts d’investissement autorisés par le Maroc éveillent l’attention des responsables de la régulation financière. L’Office des changes a démarré une enquête approfondie sur des transactions financières suspectées d’être utilisées à des fins non déclarées. Bien que ces virements aient été approuvés pour soutenir des projets d’investissement à l’étranger, des allégations préoccupantes insinuent que certains fonds auraient été redirigés vers des actifs non déclarés.

Enquête sur des virements bancaires

D’après les informations rapportées par Hespress, l’enquête porte principalement sur des virements bancaires autorisés pour le financement de projets, mais qui auraient abouti à des acquisitions non déclarées. Les contrôleurs examinent des investissements portant sur des actions, des actifs financiers et divers produits d’épargne sur les marchés européens et asiatiques.

Des pays ciblés dans les investigations

Les autorités identifient la France et Singapour comme des destinations clés dans le cadre de ces investigations. Une attention particulière est portée à une liste de six investisseurs, suspectés d’avoir omis de déclarer des biens, comptes ou investissements financiers à l’étranger auprès de l’Office des changes.

Transactions immobilières sous le microscope

Parallèlement aux virements financiers, les enquêteurs ont également repéré des transactions portant sur des biens immobiliers et commerciaux, où certaines acquisitions auraient été enregistrées au nom de proches des investisseurs concernés. Des incuries dans la déclaration des bénéfices réalisés à l’étranger et des retards dans le rapatriement des fonds vers le Maroc soulèvent également des inquiétudes.

Contrôles renforcés des investissements étrangers

Les investigations s’appuient sur des données collectées par le service de suivi de l’Office des changes, en collaboration avec les administrations douanières et fiscales. Les entreprises impliquées dans ces transactions opèrent dans divers secteurs, incluant la construction, l’agroalimentaire, le textile, et les nouvelles technologies.

Les premiers rapports indiquent des incohérences significatives entre les comptes de certaines sociétés et les informations déclarées à l’Office des changes, ce qui soulève des questions sur l’intégrité des transferts approuvés pour des investissements spécifiques.

Demande d’informations à l’international

Dans le cadre de cette investigation, des demandes d’informations ont été envoyées à des organismes de régulation étrangers pour retracer la circulation des fonds. Les entreprises et investisseurs concernés sont désormais tenus de fournir des documents détaillant l’utilisation des sommes transférées ainsi que la nature de leurs activités.

Assouplissement des règles d’investissement

Ce dossier intervient alors que le Maroc a assoupli ses règles concernant les investissements à l’étranger. Depuis 2022, les investisseurs peuvent transférer jusqu’à 200 millions de dirhams par an sans restriction de destination, une augmentation significative par rapport à l’ancien plafond de 150 millions de dirhams.

Conséquences potentielles pour les contrevenants

Cependant, cette ouverture s’accompagne d’un durcissement des contrôles. Les investisseurs reconnus coupables de détournement de fonds pourraient être sanctionnés financièrement, avec des amendes pouvant atteindre six fois la valeur des actifs dissimulés. Ils risquent également des poursuites pour transferts illégaux de devises si les suspicions de manipulation de flux financiers se confirment.

Les autorités marocaines prennent donc des mesures proactives pour sécuriser l’intégrité de leur système financier, tout en encourageant les investissements étrangers et la croissance économique.