Fraude à grande échelle détectée par les coutumes marocaines
L’affaire a commencé après que les chèques régionaux révélaient des irrégularités majeures. Les inspections ont montré que ces sociétés utilisaient divers documents frauduleux (adresses, contrats de location, documents à l’appui d’origine des marchandises) afin de cacher leur véritable identité et leurs activités réelles.
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L’examen des déclarations de douane a également mis en évidence la manipulation de la valeur des marchandises importées, réduisant ainsi les droits de douane dus. En outre, les enquêteurs ont noté une pratique de gonflement des factures d’importation, destiné à justifier les transferts de fonds illicites à l’étranger, impliquant des partenaires européens et en contournant les réglementations marocaines.
Il a été noté que les entreprises impliquées ont souvent recouru au statut de SARL, une forme juridique qui, selon les autorités, peut faciliter la contournement de certaines vérifications et donc la mise en œuvre de ces fraudes.
Face à ces actions, les dossiers ont été envoyés aux services de collecte et de justice, et des procédures judiciaires sont en cours. Les autorités affirment leur désir d’identifier tous les responsables et de récupérer les sommes élues.