Fraude à grande échelle détectée par les douanes marocaines
Le système consistait à importer des marchandises bénéficiant d’exonérations avant de les transférer illégalement vers des entrepôts clandestins. Selon des sources proches du dossier citées par Hespress, « ces entités ont rapidement disparu du champ de surveillance exercé par le contrôle a posteriori » de l’administration douanière. Les enquêteurs ont découvert que de nombreuses déclarations comportaient des adresses de stockage incorrectes, ce qui rendait les vérifications physiques presque impossibles pour les autorités.
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Les investigations se concentrent particulièrement sur le port de Casablanca, point d’entrée majeur de ces cargaisons en provenance de Chine. Les entreprises en question ont généralement cessé toute activité peu de temps après avoir procédé à quelques importations massives sans jamais enregistrer la moindre transaction d’exportation. Face à ces constats, la Brigade nationale a lancé un inventaire exhaustif des transactions suspectes réalisées au cours des quatre dernières années pour identifier les véritables bénéficiaires de ces malversations.
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L’administration douanière envisage de transmettre ces dossiers à la justice pour engager des poursuites pénales et récupérer les sommes dues au Trésor public. Deux sociétés basées à Casablanca sont actuellement dans le viseur des autorités pour avoir créé des sociétés au nom de tiers afin de dissimuler leurs activités. L’utilisation du système informatique « BADR » permet désormais de mieux cibler ces comportements grâce à des algorithmes d’analyse des risques de plus en plus performants.