Grande chasse aux douaniers marocains
Les commerçants marocains de pierres et de météorites ont de quoi s’inquiéter. Après avoir appris qu’ils étaient impliqués dans des opérations illégales de transfert de fonds à l’étranger via des transactions commerciales effectuées aux États-Unis, les contrôleurs de l’Office de Change, en coordination avec les services de la Direction Générale des Impôts et de l’Administration Générale des Douanes et des Impôts Indirects, ont lancé un vaste processus d’audit, rapporte le quotidien HespressSelon des sources sur le site, ces commerçants participaient à des expositions commerciales internationales et transportaient leurs marchandises de grande valeur pour les vendre, avant que leurs gains ne disparaissent.
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Les services de contrôle de la Direction générale des impôts ont découvert la manipulation dans les déclarations de certains commerçants marocains de pierres et de météorites opérant sous le statut de personnes physiques, avant de transférer leurs dossiers au Bureau des changes pour un audit concernant les transactions financières effectuées à l’étranger, précisent les mêmes sources, ajoutant que les suspects participaient régulièrement à une exposition spécialisée dans les échantillons de minéraux, de fossiles et de pierres de météorites dans l’Etat d’Arizona, dans le sud des Etats-Unis. Ils sont soupçonnés d’avoir transporté d’importantes quantités de marchandises de valeur à cette exposition. Ils les auraient réparties à chaque voyage entre de nouveaux commerçants pour lesquels des documents fiscaux et des avoirs commerciaux avaient été établis au préalable. D’importantes sommes financières avaient été transférées sous forme de marchandises pour des expositions organisées annuellement aux Etats-Unis, précisent les mêmes sources.
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Selon l’enquête préliminaire, les suspects avaient noué des relations étroites avec les organisateurs de ces expositions, facilitant ainsi l’obtention d’invitations pour de nouveaux commerçants, habitués à transporter des marchandises à l’étranger. Pour accélérer le processus d’investissement des bénéfices dans l’achat de biens immobiliers et le lancement de projets d’investissement, notamment des restaurants et la location de camions de transport, certains d’entre eux ont épousé des citoyens américains et obtenu la carte de résident permanent (Green Card). Après leur mariage, ces commerçants marocains ont également créé des sociétés et intensifié les opérations de transport de pierres précieuses météorites à leur profit depuis le Maroc. Certains d’entre eux ont même loué des locaux permanents dans des centres commerciaux (« malls ») dans différents États pour commercialiser leurs produits et assurer la continuité des importations en provenance du royaume.
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Entré en vigueur en mars 2020, le décret d’application de l’article 116 de la loi n° 33.13 relative aux mines comporte des mesures concernant la commercialisation des météorites. L’exportateur ou l’importateur est tenu de déposer auprès du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable une carte d’identification de la météorite, ainsi qu’un échantillon pour obtenir un récépissé à présenter lors de la déclaration d’exportation ou d’importation en douane.