Immobilier au Maroc: Les Mre ont suivi?

Les promoteurs ont demandé aux MRES de leur verser une partie du montant convenu en devises étrangères, en particulier en Euros, et le reste dans les dirhams marocains, relais Se débattre. Par la suite, ces promoteurs n’ont pas déclaré ces sommes aux autorités, ce qui a suscité les soupçons des services de contrôle du Bureau de l’échange qui ont ouvert ses études sur ces transferts.

Les enquêtes ont révélé que les promoteurs n’ont pas respecté le transfert juridique des fonds à l’étranger. Ces enquêtes suivent les plaintes de sociétés immobilières dénonçant la concurrence de ces promoteurs qui ont participé à des visites et des foires en Europe, en particulier en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

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Les contrôleurs du bureau d’échange ont vérifié si ces promoteurs sont impliqués dans le blanchiment d’argent. À cette fin, ils ont traversé leurs déclarations fiscales et leurs transferts bancaires entre eux et leurs clients, découvrant que les montants importants, des opérations de vente immobilière et collectés en devises étrangères, n’ont pas été déclarés à la gestion fiscale et au Bureau de l’échange.

Ces vérifications sont effectuées en collaboration avec les services de contrôle et de récupération du service fiscal et visent à faire la lumière sur les soupçons d’évasion fiscale sur les bénéfices immobiliers.