L’affaire Ziouziou devant les juges
L’affaire Daniel Ziouziou nommée d’après le directeur régional de l’Union marocaine des banques (UMB) de Tangier-Tetouan-Al Hoceïma, a poursuivi pour le détournement de plus de 250 millions de dirhams, avec des soupçons de blanchiment d’argent et de complicité, est loin de connaître son épilogue.
At the end of the appearance of Daniel Ziouziou, Regional Director of the Moroccan Union of Banks (UMB) of Tangier-Tétouan-Al Hoceïma and Sixth Deputy of Mustapha El Bakkouri, president of the urban commune of Tétouan before the jurisdiction of the Chamber of Financial Crimes of the Rabat Court of Appeal last week, the Rabat Court Debates in the last week of this month, in afin d’autoriser la convocation des fonctionnaires de l’Union des banques marocaines en tant que parti civil. Selon Al Akhbar“Les audiences suivantes promettent d’être riches en rebondissements et confrontations, en tenant compte de la gravité du crime financier accusé du directeur de la banque et des implications du dossier révélées par les enquêtes in -pth.” “
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Ziouziou est emprisonné dans la prison locale de Témara depuis mai 2024. Il a été poursuivi pour “la formation d’un réseau de fonds de fonds publics, de participation à des systèmes de traitement automatisés de données électroniques et de falsification des documents bancaires à des fins de l’emploi de l’emploi”. Ce fonctionnaire a profité de son poste pour détourner les fonds de compte bancaire des clients – entreprises, hommes d’affaires, fonctionnaires ou particuliers – de son agence. Son complice, son collaborateur en charge de la caisse enregistreuse et lui aurait détourné 250 millions de dirhams de la banque appartenant aux héritiers des princes Moulay Abdellah et Moulay Ali ainsi que quelques actionnaires suisses et américains. Plus de 5 millions de dirhams précédemment bloqués en échange d’intérêt auraient disparu du compte des travaux sociaux des employés dans la municipalité de Tétouan. Ces fonds auraient été utilisés dans les jeux de hasard à Tanger, dans le financement de projets immobiliers qui ont échoué, ou sous forme de prêts non réadmigants payés aux comptes privés sans garantie.
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Un haut fonctionnaire de la mère institution financière, y compris la filiale locale de Tetouan, est également dans le viseur des autorités judiciaires. Il est placé sous surveillance judiciaire. Dans l’intervalle, l’achèvement des enquêtes de la Brigade nationale de la police judiciaire dans cette affaire, il est interdit de quitter le territoire national. Son passeport a été confisqué.