Le fisc marocain suit les fraudeurs
Selon Se débattreDes opérations de programmation aléatoires via le système d’analyse des risques (SAR) sont en cours dans ces régions. Ils suivent la collecte de données sur les achats de plus de 1,5 million de dirhams par des personnes qui n’apparaissent pas dans la base de données fiscale. Sous la couverture des écrans, les activités concernées d’importation et de distribution dans le secteur du commerce du bois.
Ces individus ont acquis des véhicules neufs ou secondes contre le paiement en espèces, Ferrari, Bugatti, Maserati et Mercedes G Marque, qui a alerté les contrôleurs fiscaux. Avec l’aide de la National Financial Intelligence Authority (ANRF), ils ont découvert que ces transactions étaient accompagnées de chèques de garantie, permettant aux acheteurs de faire le règlement dans plusieurs tranches.
Lire: Maroc: Fraudeurs fiscaux peu de temps avant la justice
Des irrégularités fiscales ont également été notées en termes de garages automobiles et de sociétés régulièrement enregistrées, spécialisées dans l’importation de véhicules neufs. Les contrôleurs ont noté des marges de bénéficiaire exorbitant en raison du déclenchement des voitures d’occasion et de l’augmentation de la demande.
Les inspecteurs de la DGI ont également effectué un examen attentif des déclarations fiscales des entreprises appartenant aux acheteurs de voitures de luxe, révélant la fraude fiscale organisée pendant quatre ans. La plupart d’entre eux ont déclaré des déficits chroniques. Ces données ont été transmises à l’unité centrale d’analyse des données pour déterminer si les préoccupations tirent leurs revenus d’activités illicites telles que le blanchiment d’argent ou le trafic de drogue.