Le fisc renforce son contrôle
Sur la base des rapports du service d’enquête, du traitement des données et de la surveillance des activités numériques au sein de la Direction, les services de contrôle central de la Direction fiscale générale (DGI) ont lancé une opération d’audit en profondeur concernant la prolifération des éliminations des sociétés douteuses sans services commerciaux, industriels ou réels sur le terrain, et qui sont utilisés pour faciliter l’obtention de la banque crédits, l’acquisition de visas et de gestion des opérations de l’importation. Selon ces rapports, les «trafiquants d’entreprise» sont à l’origine de l’augmentation des différends juridiques entre les nouveaux acheteurs et les taxes des taxes, des douanes, des banques et d’autres créanciers.
Les comptables sont impliqués dans la connexion pour la vente d’entreprises, en échange de commissions pouvant atteindre 30 000 dirhams. Ils ont réussi à convaincre les clients qui les ont consultés sur les approches pour annuler leurs entreprises après la cessation de leurs activités et leur incapacité à honorer leurs engagements financiers envers les créanciers privés et les institutions publiques, au sommet de laquelle l’administration fiscale et le Trésor général du Royaume, spécifient les mêmes rapports. Ces comptables ont pu commercialiser des entreprises en difficulté à mener une activité réelle sur le terrain, en faveur de nouveaux acheteurs souhaitant obtenir des prêts bancaires, poursuivre ou étendre leur activité, ou les exploiter pour obtenir des visas de voyage à l’étranger, ainsi que pour la réalisation des opérations d’importation ou d’exportation.
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Les opérations de contrôle sur le terrain et les révisions fiscales “attendent des sociétés récemment vendues, après l’implication de leurs anciens managers et actions dans la tromperie des services de contrôle des impôts; en particulier par les tentatives de gonflement de leur chiffre d’affaires financier et commercial, au moyen de transactions simulées et de factures falsifiées, afin de les vendre à des prix élevés et de faciliter leurs flux de fluides. Il y a déjà eu la transmission par les services DGI importants pour le Fonds national de sécurité sociale dans le contexte de leurs enquêtes. L’objectif est de vérifier la déclaration d’un certain nombre d’employés qui ne correspondent pas à l’ampleur de l’activité commerciale des petites entreprises.
Beaucoup de ces sociétés vendues sont criblées de dettes. Cela est mis en évidence par l’observation effrayante faite par les nouveaux acheteurs: des entreprises avec d’énormes dettes sous forme de chèques et de versions non abusées pendant la vente. Par conséquent, ils sont en difficulté: ils sont classés parmi les interdictions du chéquier en temps record, et les mouvements de leurs comptes bancaires ont été gelés.