Le Maroc détecte un vaste système de fraude

Cette opération conjointe vise à établir ou à ne pas établir l’implication de ces sociétés dans les opérations de transfert illégales à l’étranger, par la falsification des factures et des déclarations d’opérations d’import-export faite via l’aéroport international de Mohammed contre, le port de Tanger Med et le port de Casablanca, dans la complicité avec des sociétés d’exportation et d’importation installées en particulier en germanie, en Tincanca et en Chine.

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Les contrôleurs du Bureau des échanges et des douanes ont noté des irrégularités dans les déclarations de deux sociétés spécialisées dans l’importation de textiles, de vêtements, d’ustensiles ménagers et d’équipement électrique industriel, leur soupçonnant le transfert illégal de devises étrangères, en particulier au Canada, en Espagne et au Portugal. Au cours des cinq dernières années, les deux sociétés ont importé les mêmes produits aux mêmes fournisseurs et ne sont jamais tombés dans les contrôleurs nets, a déclaré Se débattre.

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Dans leurs enquêtes, les enquêteurs ont noté une généralisation de la «double facturation» dans les pays fournisseurs des entreprises marocaines concernées. Les contrôleurs de l’Office d’échange ont dépisté toutes les opérations financières et les transferts bancaires effectués au profit de comptes appartenant à des sociétés à l’exportation étrangère, relatives au laxisme de la part de ces sociétés qui nécessitait des dépôts élevés, malgré la valeur significative des marchandises importées.

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Les exportateurs marocains sont également ciblés. Les enquêteurs les soupçonnent d’avoir dominé une partie de leurs bénéfices à l’étranger en manipulant les factures et les feuilles techniques des produits, en complicité avec des importateurs locaux qui ont ajusté leurs déclarations de comptabilité, d’impôt et de douane en fonction des transactions effectuées avec les exportateurs concernés.