Le Maroc suit les fraudeurs
Les enquêtes menées par les services de contrôle ont confirmé que le réseau exploitait des sociétés à responsabilité limitée (SARL) spécialisées dans le commerce des matériaux de construction dans le nord du royaume, en particulier à proximité de Tangier et Tétouan. Les contrôleurs ANRF ont mené leurs enquêtes sur la base des rapports d’audit rédigés par les commissions de l’administration centrale.
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Ces rapports ont notamment révélé l’existence d’un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent via les sociétés de marketing de matériaux de construction (en particulier le plâtre moderne), impliqués dans la vente de fausses factures, la commercialisation de produits falsifiés et le blanchiment de milliards de dirhams qui proviendraient du trafic international des médicaments.
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L’analyse des énoncés bancaires des sociétés concernées a révélé que les montants de transferts dépassaient leur chiffre d’affaires. Les enquêteurs ont également découvert que les gestionnaires de ces sociétés détenaient une double nationalité marocaine et espagnole. Les contrôleurs de l’ANRF ont approfondi la recherche afin de vérifier la suspicion de certains agents d’autorité avec les gestionnaires des entreprises concernées.
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Les services de contrôle de l’ANRF ont découvert que les gestionnaires de ces sociétés ont profité de leur double nationalité pour se déplacer librement entre le Maroc et l’Espagne pour effectuer leurs opérations d’importation, ce qui a renforcé les soupçons de transfert de devises illégales. Les contrôleurs ont demandé à leurs homologues espagnols de leur fournir des informations spécifiques sur la situation financière des suspects à l’étranger.