Sociétés marocaines sous enquête

Ces sociétés sont soupçonnées de gonfler artificiellement les factures d’importation et d’exportation afin de justifier les transferts de fonds suspects.

Selon le quotidien AssabahCertaines entreprises exportent des produits marocains vers l’Espagne avec 40% de plus que leur valeur réelle. En retour, ils importent des marchandises à des prix exagérés, même des conteneurs vides.

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Le montant des transactions suspectes s’élèverait à plusieurs centaines de millions de dirhams. Les fonds proviendraient probablement du trafic de drogue.

Les autorités marocaines poursuivent leurs enquêtes pour déterminer l’étendue du réseau et identifier les personnes impliquées.