Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d’argent
Avec l’aide de l’Autorité nationale de renseignement financier (ANRF), une banque a réussi à démasquer un blanchiment d’argent suite à un transfert en provenance de l’île de Nauru, un paradis fiscal bien connu situé dans le Pacifique. Le bénéficiaire est un Marocain résident à l’étranger (MRE), propriétaire d’une agence de voyages au Maroc, qui souhaitait investir l’énorme somme reçue dans un projet touristique au nord du royaume.
Tout a commencé par le transfert d’un million de dollars (environ 10 millions de dirhams) depuis une banque située sur l’île de Nauru, pays classé à « haut risque » au profit d’un MRE, client d’un établissement bancaire national. L’origine de l’argent a poussé le directeur de la banque au Maroc à lancer une enquête sur l’opération. L’enquête a révélé que le bénéficiaire possède une agence de voyages au Maroc et compte investir l’argent reçu dans un projet touristique, rapporte le quotidien. AssabahUn projet qu’il mettra en œuvre avec un partenaire étranger dans l’une des villes de la côte méditerranéenne.
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La banque a noté que le potentiel investisseur marocain avait bel et bien déposé un dossier auprès de la banque, avec un message SWIFT, ainsi que des documents relatifs au projet touristique et avait même déclaré que ce transfert d’un million de dollars serait suivi d’autres opérations. Mais cela ne suffit pas à rassurer le responsable de la banque chargé de traiter ce dossier. Il a signalé la transaction à l’Autorité nationale de renseignement financier (ANRF), comme l’exige la loi en vigueur. Cette dernière, qui a mené des investigations, a découvert qu’il n’y avait pas de relation commerciale ou économique claire entre le bénéficiaire et l’expéditeur du virement. Ce dernier est par ailleurs lié à une société déjà impliquée dans un scandale de blanchiment d’argent dans le secteur immobilier au Maroc. L’hypothèse du blanchiment d’argent semble donc confirmée.