
Un MRE jugé pour un vaste réseau de blanchiment d’argent
Le procès d’un Marocain résidant à Gibraltar, chef d’un réseau international spécialisé dans le blanchiment d’argent provenant du trafic international de drogue et de ses membres, également de nationalité marocaine, se poursuit devant le tribunal de Sebta.
Depuis le 8 octobre 2024, les membres du réseau comparaissent devant le tribunal de Sebta. Le réseau est impliqué dans le transfert illicite d’argent provenant du trafic international de drogue via des bateaux de plaisance appartenant à de célèbres personnalités marocaines, rapporte Assaba. Il ressort des enquêtes menées par les services de sécurité espagnols que le MRE qui est à la tête du réseau a eu le temps de s’enrichir en créant des sociétés actives dans différents domaines et en acquérant des biens immobiliers et autres actifs dont des voitures de sport, des grosses cylindrées. des voitures, des bijoux, des terres agricoles ou encore des bateaux de plaisance alors même qu’il n’a aucune source de revenus déclarée. Tous ces biens sont enregistrés au nom de ses amis et proches.
A lire : Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d’argent
Lors d’une perquisition à son domicile à Cadix, la police espagnole a découvert une somme de 525 000 euros en billets de banque, qui serait le résultat d’activités illégales. Ils soupçonnent le MRE de s’apprêter à blanchir « de l’argent sale » à travers des investissements dans plusieurs projets. La police a également saisi d’autres sommes d’argent auprès d’intermédiaires, également de nationalité marocaine agissant dans le cadre du même réseau criminel. En clair, le réseau opère régulièrement entre le Maroc et les pays européens.
À lire:Mohammed J., ancien évadé de la prison de Bruges, jugé pour trafic de drogue à Anvers
Une dizaine de riches Marocains possédant la double nationalité sont également visés par les investigations. Le leader et les membres du réseau seront jugés pour trafic de drogue, falsification de documents officiels, blanchiment d’argent et escroquerie.