Une famille marocaine au cœur d’une vaste fraude fiscale aux Pays-Bas
Les six accusés (cinq hommes et une femme), membres de la même famille, auraient collecté entre 33 et 35 millions d’euros avec leurs victimes, a déclaré le procureur, lors de l’audience devant le tribunal de Zwolle. L’accusé, les gestionnaires d’entreprises 24/7 de service de service, le service de nettoyage Ultimate et OUALID 24, spécialisé dans les travaux de plomberie, a facturé des sommes fortes à leurs clients. Ils ont utilisé quelque 80 plombiers qui ont été forcés de donner 85% de leur chiffre d’affaires et de leur donner leur digi-dim-dia, leur carte bancaire et leur code PIN.
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Le réseau criminel opérait à partir d’un centre d’appels situé à Markerkant à Almere. Certains clients ont effectué des paiements via des terminaux mobiles liés aux comptes bancaires de Bulgarie sur les comptes bancaires personnels des suspects. Pour le moment, le nombre exact de victimes n’est pas connu. Selon l’accusation, le principal suspect, âgé de 38 ans, avait quitté Almere pour s’installer au Maroc il y a quelques années. Sa femme, qui a géré le réseau, l’aurait rejoint plus tard. Le procureur soupçonne le couple d’avoir transféré des dizaines de milliers d’euros en espèces au Maroc.
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Le principal suspect aurait également acheté et envoyé aux voitures de luxe du Maroc d’une valeur totale d’au moins 800 000 euros. L’accusation a demandé contre sa femme et la peine de quatre ans de prison, dont six mois avec sursis. Les quatre autres suspects sont confrontés à des peines allant de trois à deux ans de prison, dont six mois avec sursis. Ils revendiquent leur innocence et prétendent avoir également été trompés par le principal suspect. Les six accusés seront fixés sur leur sort cette semaine.