Une opération bancaire à haut risque a contrecarré au Maroc
Tout a commencé avec la demande d’ouvrir un compte dans une agence bancaire au nom d’une entreprise récemment créée pour recevoir des transferts financiers s’élevant à 80 millions de dollars, soit environ 800 millions de dirhams d’un pays d’Amérique latine classé comme “à haut risque”. Ces fonds devaient être utilisés pour “financer un projet de restaurant gastronomique offrant une cuisine chinoise” et l’ouverture d’autres succursales dans plusieurs villes touristiques marocaines, rapporte Assabah.
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Cependant, l’insistance d’un ressortissant chinois et de ses partenaires marocains ouvrira de toute urgence le compte et la nature du pays d’origine des fonds a suscité les soupçons du responsable bancaire avec qui ils ont demandé l’ouverture du compte. Comme l’exige la loi n ° 43.05 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent, le directeur bancaire a envoyé le dossier à un service interne responsable de la gestion des exigences liées à la vigilance, à savoir vérifier, avant l’ouverture d’un compte, l’identité du demandeur et d’obtenir tous les documents relatifs à son activité ainsi qu’à son environnement commercial.
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Des soupçons ont été confirmés. “Des enquêtes internes ont révélé plusieurs zones grises concernant l’activité de l’entreprise à l’étranger: sa capitale ne lui a pas permis d’ouvrir les succursales internationales et, toujours en phase de création, il n’existe que depuis moins de cinq ans”, il est spécifié.