Les États-Unis saluent le rôle clé du Maroc dans l’arrestation du Russe
Dans un acte d’accusation publié le 7 novembre, le ministère américain de la Justice a révélé que Ruslan Albertovich Nurullin, 32 ans, connu sous les noms de « ray.nolan » et « nolan » ; Nikolaj Sofinskij alias « pagnini », « Nikola Sofinskiy » et « Mykola Petrovych Sofinskyi », 42 ans, et Aleksandr Popan alias « popanus », « Alexander Popan », « Alexandr Popan », 40 ans, tous trois de nationalité russe, détournés 48 millions de dollars grâce à la cyberfraude organisée, « en volant des données personnelles sensibles, y compris des informations de carte de paiement, et en les utilisant pour passer des commandes au détail de produits tels que des smartphones, des ordinateurs et des vêtements de luxe » entre 2013 et 2018. Des fonds mal acquis que le co- les prévenus les partageaient via un bureau de change virtuel basé en Russie, qu’ils auraient utilisé pour blanchir les bénéfices et investir dans d’autres projets, notamment en achetant des timbres postaux prépayés pour faciliter les expéditions de biens volés vers la Russie.
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Extradé du Maroc vers les États-Unis, l’homme de 30 ans a comparu le 15 septembre devant le tribunal fédéral de Brooklyn. Le deuxième coaccusé a comparu mardi devant le juge Ramon E. Reyes, Jr. du tribunal fédéral de Brooklyn après avoir été extradé de Roumanie. . Quant au troisième coaccusé, il a été extradé d’Allemagne vers les États-Unis et a comparu devant le tribunal fédéral de Brooklyn le 16 octobre. Leur extradition faisait suite aux notices rouges d’Interpol basées sur des mandats d’arrêt émis par le district Est de New York. « Nurullin, Popan et Sofinskij auraient participé à plusieurs stratagèmes de transfert, utilisant les communications en ligne pour mener à bien leurs escroqueries, entraînant des pertes de 48 millions de dollars pour leurs victimes », a déclaré James Smith, directeur adjoint en charge du bureau extérieur du ministère fédéral de New York. Bureau d’enquête (FBI).
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Les procureurs américains ont inculpé ces hommes de 32 chefs d’accusation, dont complot en vue de commettre une fraude postale et électronique et vol d’identité aggravé. Chacun d’eux encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour chacun des chefs d’accusation de fraude, d’association frauduleuse et de blanchiment d’argent, ainsi qu’une peine supplémentaire obligatoire de deux ans pour chacun des chefs d’accusation. accusation d’usurpation d’identité aggravée.
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Le procureur des États-Unis pour le district oriental de New York, Breon Peace, a remercié le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice, la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle, Interpol et les autorités du Maroc, de l’Allemagne et de la Roumanie pour leur aide dans l’arrestation et l’extradition de Nurullin. , Popan et Sofinskij.
