Le Maroc extrade vers les États-Unis un Britannique impliqué dans une vaste fraude
Vendredi, le Maroc a extradé Stephen Burton, 58 ans, ressortissant britannique vers New York. Selon le bureau du procureur américain Breon Peace, il a été arrêté dans le royaume en 2022 après y être entré avec un faux passeport zimbabwéen. PA. L'homme de 50 ans a été traduit en justice samedi devant le tribunal fédéral de Brooklyn pour complot de fraude électronique, fraude électronique et complot de blanchiment d'argent. Lui et son acolyte James Wellesley auraient utilisé une chaîne de Ponzi pour soutirer 99 millions de dollars aux investisseurs. A la barre, le Britannique a plaidé non coupable. En attendant sa prochaine audience au tribunal, le 22 janvier, il a été placé en détention.
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Selon l'acte d'accusation, à partir de juin 2017 et jusqu'en février 2019, les deux hommes se faisaient passer pour des dirigeants de la société Bordeaux Cellars et sollicitaient des investisseurs new-yorkais, notamment lors de conférences d'affaires organisées aux Etats-Unis et à l'étranger. Leur mode opératoire consiste à négocier des prêts entre investisseurs et riches collectionneurs de vins à travers leur entreprise. Ces prêts seraient entièrement garantis par des collections de vins de grande valeur. Ils ont ainsi promis aux investisseurs qu'ils recevraient des intérêts réguliers de la part des emprunteurs. Les Caves de Bordeaux garderaient en réserve le vin garantissant les prêts. Un canular complet, car on a découvert que les collectionneurs de vins n'existaient pas réellement. De plus, les Caves de Bordeaux ne disposaient pas de caves à vin censées garantir les prêts.