75 millions de dirhams ont détourné
Un chef d’entreprise, impliqué dans un cas de détournement de fonds ayant affecté une agence bancaire à Kenitra, a été arrêté dans le district de Sakaniya. Cette arrestation fait partie du démantèlement actuel d’un réseau soupçonné d’avoir détourné des fonds majeurs.
Le suspect, recherché depuis le flux de l’affaire en 2017, est accusé d’avoir obtenu des prêts par des lettres d’échange fictives. Ce processus aurait également été utilisé par d’autres personnes, y compris les hommes d’affaires et les agriculteurs de la région, pour obtenir des crédits sans garanties réelles.
Les enquêtes ont révélé que le directeur de l’agence bancaire concernait la valeur des lettres d’échange sur les comptes des clients, puis a masqué leur paiement en les inscrivant sur un compte interne, sans les transmettre à la Direction centrale. Selon le journal Assabah, cette méthode a facilité le détournement de 75 millions de dirhams.
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Le représentant légal de la banque a déclaré que l’accusé avait obtenu un prêt de 1,45 million de dirhams sans lettre d’échange valide. Bien que la somme ait été remboursée et que la banque ait retiré sa plainte, la justice le poursuit pour la complicité dans le détournement.
La femme a été référée à la première chambre criminelle de première instance responsable des délits financiers à Rabat. Son procès devrait ouvrir ses portes lundi prochain. Les enquêtes se poursuivent et pourraient révéler d’autres personnes impliquées.