Des millions de dirhams détournés par le directeur de l'agence
L'accusé, qui est détenu à la prison locale de Tamesna (Témara), est le directeur de la succursale de l'Union marocaine des banques (UBM) à Tétouan. Daniel Ziouzioainsi que son complice, ont été interpellés lundi au siège de l'établissement, situé avenue Mohammed V, à la suite d'une plainte de Bank Al-Maghrib faisant état d'opérations de retrait suspectes sur des comptes clients.
Le directeur de l'agence bancaire a détourné des dizaines de millions de dirhams de comptes clients grâce à un système de fraude en place depuis des années. Par exemple, l'accusé a établi un chéquier au nom d'une compagnie d'assurance à l'insu des dirigeants de l'entreprise. Ensuite, il a commencé à émettre des chèques d’un montant important en son nom et au nom d’autrui, dépouillant cette société de ses actifs.
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Le dirigeant a également tenté d'escroquer des institutions, des entreprises et des hommes d'affaires à qui il faisait miroiter des taux d'intérêt record de 4,2% par semestre. La police judiciaire de Tétouan n'a trouvé aucune somme d'argent dans la luxueuse villa du prévenu, perquisitionnée vendredi sur ordre du parquet compétent. Un jour avant son arrestation, le directeur de l'agence bancaire aurait entrepris des démarches pour vendre cette maison afin d'éviter sa saisie par la justice.
L'accusé, également vice-président de la municipalité de Tétouan, serait accro aux jeux et aurait dilapidé l'essentiel des fonds détournés dans des casinos de Tanger. Les entreprises opérant dans le secteur immobilier ont été les plus nombreuses à souffrir des malversations massives du banquier. Une société dont l'un des associés est le conseiller royal Omar Azziman, qui disposait de 3,4 millions de dirhams dans son compte ouvert dans cette agence, s'est retrouvée avec un solde de 230 dirhams.