des millions détournés à l’étranger par les entreprises
À la suite des rapports et des rapports de manipulation dans les déclarations de valeur des marchandises et de leurs factures, les services de contrôle relatifs à l’administration des douanes et à l’Office d’échange conduisent des enquêtes conjointes pour vérifier l’authenticité des opérations suspectes de transfert de fonds à l’étranger, cachées derrière les transactions d’exportation effectuées par des sociétés marocaines avec des sociétés étrangères.
Les hommes d’affaires marocains sont soupçonnés d’avoir perçu une partie substantielle des revenus d’exportation illégalement en dehors du territoire national, avant de déposer ces sommes dans les comptes bancaires à l’étranger. L’examen de ces transactions suspectes, impliquant des sociétés opérant dans les secteurs agrofood, textiles, vêtements et produits locaux, a identifié les gestionnaires de ces sociétés, ainsi que leurs liens directs avec les dirigeants d’entreprises étrangères, rapportent des sources à Se débattre. Certains de ces partenaires étrangers sont dans le viseur des services de supervision financière de plusieurs pays européens, notamment la France.
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Les services de douane et le bureau d’échange ont découvert que des millions de dirhams des bénéfices d’exportation ont été transférés sur des comptes bancaires situés dans des paradis fiscaux en Amérique centrale et en Asie du Sud-Est. Il émerge de l’examen des opérations d’exportation antérieures de sociétés ciblées selon lesquelles il existe une grande concentration de transactions avec certaines sociétés étrangères, principalement basées en Europe. Les exportateurs impliqués sont soupçonnés d’avoir profité du volume qui en résulte et de la diversité des produits exportés pour contourner la législation d’échange.
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Seulement 60% du montant de la transaction est régularisé par la supervision bancaire tandis que la loi impose une période de deux ans à un exportateur pour rapatrier tous les fonds des transactions non encore payées dans les comptes bancaires de leurs sociétés au Maroc. Les répondants sont également soupçonnés d’avoir profité du régime d’admission temporaire – ce qui permet d’importer des marchandises d’exonération des droits de douane soumis à un rapport – cacher les transferts d’argent et détourner les avantages générés en dehors du royaume.