Enquête sur 100 millions de dirhams suspects

Suivre les déclarations d’alerte d’une grande banque de CasablancaImpliquant une entreprise gérée par une femme d’affaires et un ensemble d’entreprises partenaires, les services de contrôle de la National Financial Intelligence Authority ont intensifié leurs enquêtes sur un gros dossier de blanchiment d’argent, effectué par le biais de transactions commerciales fictives.

Contrôleurs duAutorité nationale de renseignement financier Découvrez que des montants importants ont été versés au propriétaire de la société par le gestionnaire d’un groupe d’entreprises, sans aucune justification comptable et à l’insu des autres partenaires. Les fonds étaient destinés à financer les transactions. En réalité, ce sont des transactions fictives. Ces fonds se sont limités aux opérations de médiation avec des institutions publiques. Le but était d’obtenir des avantages, tels que des exonérations fiscales ou des douanes, en échange du retour d’argent aux premiers bénéficiaires et à leurs complices, après prélèvement d’une commission.

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Équipes d’enquête, en coordination avec le Direction générale des impôts Et après consultation avec les comptes bancaires concernés, a noté l’absence de toute déclaration concernant des millions de dirhams retirés des fonds du groupe et transféré au directeur de la société par le biais de transferts bancaires, de rapports de sources à Se débattre. Ces fonds ont été officiellement présentés comme destinés aux missions de médiation dans l’acquisition de l’immobilier – certains appartenant à l’État, d’autres à des particuliers – ou même dans l’achat d’actions d’entreprises. Sauf qu’il a été constaté qu’aucune de ces transactions n’a été effectuée et que certaines opérations étaient même masquées par la question des factures falsifiées, dans une tentative manifeste de justification et de dissimulation vis-à-vis des organismes de contrôle.

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Selon les contrôleurs, la valeur totale des transactions fictives et des transactions entre la femme d’affaires et le groupe d’entreprises sur une période supérieure à sept ans tourne autour de 100 millions de dirhams. Ils ont également découvert que des relations monétaires existaient entre les deux parties “avant que le directeur du groupe n’encourage la femme d’affaires à créer sa propre entreprise, à laquelle il a ensuite transféré des millions de dirhams dans des conditions jugées suspectes, via des comptes ouverts au nom d’un partenaire, des membres de sa famille et de ses employés”, informe les mêmes sources.