la DGI traque les patrons soupçonnés de fuite

Ces chefs d’entreprise sont soupçonnés de fuir leurs obligations d’honorer leurs dettes contractées auprès de l’administration, des banques et des fournisseurs, rapportent des sources à Hespress. Les contrôleurs fiscaux, s’appuyant sur les informations fournies par le service d’analyse et de programmation des risques, ont découvert que les dirigeants de ces sociétés ont transféré leurs actions et démissionné, alors que leurs structures continuaient de s’endetter.

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Dans leurs investigations, les équipes régionales de contrôle ont passé au crible les garanties personnelles souscrites, les prêts non remboursés et ont établi un lien entre le calendrier des transferts et la situation financière réelle des entreprises. Les enquêteurs s’intéressent également au rôle des intermédiaires et des comptables dans ces transactions. Ces derniers proposent des entreprises en difficulté à de nouveaux repreneurs, en violation des règles en la matière.

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Les informations recueillies auprès des banques et d’autres créanciers ont permis aux enquêteurs de déterminer les dettes et de localiser les responsabilités. Les inspecteurs ont notamment découvert que ces sociétés sont utilisées pour obtenir des crédits bancaires ou faciliter des opérations d’import-export. Le transfert d’actions ou la démission d’un dirigeant ne met pas fin aux obligations contractuelles ni aux garanties personnelles souscrites, rappellent les autorités.