Le bureau d’échange remonte à un vaste réseau de fraude
Suivant les rapports contenant des informations précises sur l’exploitation des prétendus “investisseurs” étrangers par les membres d’un réseau, les éléments de contrôle sous le bureau de l’échange enquêtent sur les sociétés inscrites au nom des étrangers au Maroc, dont la majorité détienne la nationalité française ou turque impliquée dans le transfert illégal de fonds entre Tanger, Casablana et El Jadida, principalement spécialisé dans l’importation d’importation, les texiles et les vêtements.
La recherche est fructueuse. Les entreprises et leurs gestionnaires étrangers ont été identifiés grâce à une collaboration entre les inspecteurs de l’Office Exchange et les services compétents de l’administration des coutumes et des taxes indirectes et la Direction générale des impôts, rapportent des sources à Se débattreindiquant que le réseau a transféré des montants considérables au cours des trois dernières années. Auparavant, il regardait de régulariser la situation juridique des sociétés utilisées dans ses activités, en payant les arriérés de droits de douane et des obligations fiscales dans les délais juridiques.
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Les inspecteurs de l’Office d’échange ont initialement consacré une partie de leurs recherches à l’inventaire des opérations commerciales effectuées par les “sociétés étrangères” soupçonnées d’avoir été utilisées pour transférer des fonds, avant de s’arrêter sur des données relatives au transfert de quantités importantes résultant des bénéfices des mêmes opérations, au lieu de les rattraper au Morocco, aux comptes bancaires, à savoir les mêmes sources.
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D’autres irrégularités ont également été découvertes: certaines sociétés sont impliquées dans le gonflement des factures d’importation, en collusion avec les exportateurs d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Sud, afin d’augmenter les montants de financement d’importation autorisés à être transférés aux comptes des entités exportantes à l’étranger, y compris les avancées plafonnées à 30% et à dissimuler la différence pour les comptes de l’étranger.