L’Office Exchange retrace les pilotes VTC, les Mres impliqués
Le bureau d’échange soupçonne que les conducteurs opérant via les applications de transport (VTC) seront impliqués dans des opérations d’échange illégales manuelles, en particulier dans les zones de fréquentation touristique élevées telles que Casablanca et Marrakech et menant des enquêtes en profondeur dans cette direction.
Évaluez précisément les flux de devises fournissant le marché parallèle, en identifiant les réseaux de blanchiment fonctionnant les conducteurs de VTC en tant que ceintures de transmission, attirant les origines suspectes de certains fonds, en particulier celles dépassant les plafonds réglementaires des allocations touristiques. Ce sont les objectifs des enquêtes menées par les équipes de contrôle du bureau d’échange en coordination avec les services de taxes douanières et indirects. Ils s’efforcent de localiser les responsabilités dans plusieurs cas de change illégal de change introduits frauduleusement sur le territoire national.
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Ces enquêtes portent déjà des fruits. Les enquêteurs ont réussi à identifier plusieurs personnes présumées impliquées, opérant en particulier près de l’aéroport de Mohammed V et dans les districts stratégiques de Casablanca, signalent des sources à Se débattreSoulignant que ces conducteurs auraient maintenu des liens étroits avec les membres de la diaspora marocaine, facilitant ainsi les fonds illégaux. Ils sont soupçonnés d’avoir servi de relais pour capturer une clientèle souhaitant convertir les devises étrangères en dirham à des taux plus compétitifs que ceux pratiqués par les circuits officiels.