L’Office Exchange vise les comptes cachés des gestionnaires

“Le bureau d’échange a été saisi pour peigner pour mettre fin aux transactions douteuses impliquant des responsables marocains”, rapporte Assabah. Les concerts feraient l’objet d’une enquête en cours sur le trafic de monnaies virtuelles à l’étranger, en particulier le bitcoin, spécifie le quotidien, ajoutant que les noms de ces fonctionnaires ont été cités par des personnes impliquées dans ce trafic qui ont admis avoir changé les noms et les prénoms des binationaux dans leurs documents d’identité étrangers, ce qui n’a pas facilité leur identification.

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Mais avec l’aide des autorités financières européennes, les enquêteurs de l’Office d’échange ont réussi à identifier ces responsables marocains qui ont traversé des entreprises pour investir dans des bourses européennes au Canada et dans les pays du Golfe. “L’enquête a permis d’identifier dix marocains, hommes d’affaires et gestionnaires, avec des entreprises dont la valeur des investissements, des fonds et des biens immobiliers, serait de l’ordre de milliards”, a déclaré la même source.

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L’accusé peut être interdit de quitter le territoire marocain jusqu’à la fin de l’enquête, souligne la publication qui rappelle que les autorités marocaines compétentes n’auront aucun mal à suivre ces fraudeurs, le Maroc ayant signé l’accord multilatéral pour l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers. Pour sa part, l’Office d’échange garantit le respect des réglementations, le contrôle des opérations d’échange et la publication des statistiques des échanges externes.