Lutte renforcée contre les flux financiers illicites : 21.788 déclarations en un an

La lutte contre les flux financiers illicites s’intensifie au Maroc

Les autorités marocaines intensifient leur lutte contre les flux financiers illicites, avec des résultats impressionnants observés au cours de l’année écoulée.

Surveillance efficace des opérations financières

Au cours de l’année passée, la surveillance liée au blanchiment d’argent a conduit à l’émission de 21 788 déclarations de devises. Cela représente un volume colossal excédant les 3,4 milliards de dirhams. Ces chiffres montrent une volonté manifeste des autorités de limiter les pratiques illicites au sein du système financier du pays.

Interceptions croissantes aux frontières

Les agents des douanes ont intercepté 181 millions de dirhams en espèces non déclarées auprès des voyageurs, marquant une augmentation par rapport aux 167 millions de dirhams saisis l’année précédente. Cette dynamique d’interception témoigne de l’efficacité croissante des mesures de contrôle aux points d’entrée et de sortie du pays.

Collaboration interinstitutionnelle renforcée

Cette dynamique de contrôle repose sur un système de renseignement robuste et dissuasif, mis en œuvre en collaboration avec divers partenaires nationaux et internationaux. Grâce à cette coopération, 12 178 dossiers contentieux ont été ouverts, illustrant l’ampleur des efforts entrepris pour sanctionner les pratiques illicites.

Sanctions financières et collecte des amendes

Les mesures appliquées ont également généré des revenus conséquents pour l’État, qui a perçu environ 114 millions de dirhams d’amendes transactionnelles. En outre, plus de 205 millions de dirhams ont été collectés sous forme de droits et taxes. Ce chiffre représente une inédite hausse de 49 % par rapport à 2024, soulignant ainsi l’efficacité des mesures en place.

Évolution des stratégies des fraudeurs

Parallèlement, il est à noter que les fraudeurs développent des stratégies de plus en plus subtiles pour exporter des fonds. Malgré la sophistication croissante de leurs méthodes, les méthodes traditionnelles persistent. Au poste frontière très fréquenté entre le Maroc et Ceuta, des sommes d’argent liquide continuent de voyager clandestinement, souvent dissimulées dans le fond des valises ou dans des compartiments secrets des véhicules.

Maintien de la fluidité du trafic douanier

Face aux profits considérables réalisés par les réseaux de contrebande, les douanes marocaines se fixent pour mission de garantir le respect des réglementations légales tout en préservant la fluidité des échanges commerciaux. Cela nécessite un équilibre délicat entre le contrôle rigoureux des flux financiers et la facilitation des échanges légitimes.

Ces efforts menés par les autorités marocaines mettent en lumière leur engagement face aux défis posés par le blanchiment d’argent et d’autres formes de fraude. La stratégie globale du pays semble porter ses fruits, permettant ainsi de mieux contrôler et réguler les flux financiers tout en protégeant l’intégrité de son système économique.