Trafic d’or au Maroc: Alerte des bijoutiers
Au Maroc, des achats d’or importants et réguliers dans plusieurs villes ont suscité la préoccupation des professionnels des bijoux et des bijoux qui ont alerté la National Financial Intelligence Authority (ANRF), un acteur clé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
“L’ANRF a été saisi par des bijoutiers dans certaines villes, notamment Casablanca, Tanger, Al Hoceima et Fez, sur les achats massifs d’or et de diamant”, indiquent quotidiennement des sources Assabahcroyant que “le secteur devrait, par la force de la loi, alerter l’ANRF à toutes les transactions douteuses”.
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Sur la base de ces informations, l’ANRF doit ouvrir une enquête afin de mettre fin à ce trafic et d’identifier toutes les personnes impliquées dans cette activité illégale. La valeur des transactions entre les personnes résidant dans ces différentes villes a déjà atteint 13 millions de dirhams, informe les mêmes sources.
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Les personnes impliquées dans ce trafic d’or auraient des liens avec les trafiquants de drogue ou les réseaux de blanchiment d’argent. Ils effectuent “des achats massifs de métaux précieux et de diamants en attendant le bon moment, ou si nécessaire, pour les revendre, afin d’avoir immédiatement des sommes importantes, en espèces”, dit-on.