des hauts responsables de la réticule du bureau de l’échange
Impliqué dans des transactions suspectes effectuées dans des points commerciaux approuvés, principalement à Casablanca, Rabat et Tanger, les hommes d’affaires et certains élus, anciens et actuels, ainsi que les membres de leurs familles et de leurs proches sont dans le viseur des contrôleurs du bureau d’échange.
Tout a commencé à partir d’échecs notés dans certains points approuvés principalement à Casablanca, Rabat et Tanger. Deux hommes d’affaires et un président de la commune à la périphérie de Casablanca sont impliqués dans les principales opérations de collecte de devises, en particulier l’euro, via les transactions effectuées dans des points approuvés et, dans une moindre mesure, sur le marché parallèle, rapporter des sources à Se débattre. Ces observations ont incité les contrôleurs à coordonner leurs missions d’audit avec des sociétés manuelles et des bureaux d’échange avec les services de la Cour des auditeurs en exploitant ses bases de données concernant les déclarations du patrimoine.
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Les auditeurs ont vérifié les documents et les documents comptables au cours des quatre dernières années pour déterminer si les entreprises concernées ont respecté leurs obligations: identification des clients, collecter des informations détaillées sur l’origine des fonds et la justification des opérations effectuées. Surtout, ils cherchent à garantir la conformité par les bureaux d’échange de l’interdiction d’exécuter une transaction en l’absence de vérification de l’identité, ou lorsque les données fournies semblent inexactes. Ainsi, les contrôleurs ont pu détecter des cas où les gestionnaires n’ont pas signalé des opérations suspectes, telles que la loi les oblige, avec la National Financial Intelligence Processing Unit, informer les mêmes sources, spécifiant que ces échecs concernent des fichiers particuliers liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
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Les inspecteurs de l’Office d’échange ont affirmé auprès des gestionnaires des sociétés ciblées qu’ils leur fournissent les rapports de surveillance des activités prévus par le règlement. Ils ont également demandé à certaines sociétés d’échange contre des documents relatifs aux opérations datant de huit ans. Ces exigences incluent la capacité de reconstruire les opérations à tout moment et de transmettre aux autorités compétentes les informations requises dans les délais, etc.
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Pour rappel, 353 missions d’enquête ont été effectuées au cours de la seule année par les services de contrôle de l’Office d’échange. Dans le même temps, 246 missions ont été effectuées avec des entreprises de divers secteurs tels que le commerce et l’industrie, la nourriture, les textiles, les services, les technologies de l’information et de la communication, etc.