Des biens acquis illégalement de la France par MRE?

Ces enquêtes ont été lancées à la suite d’alertes d’agents immobiliers et de notaires sur les opérations suspectes de l’achat de biens immobiliers et de terres abandonnées à grande valeur dans les provinces de Berrechid et de Nouaceur, à la périphérie de Casablanca. Selon les mêmes sources, les représentants élus et les promoteurs immobiliers achètent ces biens auprès des héritiers des propriétaires étrangers et des Marocains résidant à l’étranger (MRE) et régulant les transactions à l’étranger, violant ainsi les réglementations d’échange.

Les contrôleurs du bureau d’échange se concentrent sur une opération d’achat d’une petite subdivision immobilière située dans une municipalité sous la province de Berrechid, entre l’héritière d’un ressortissant français et un conseiller municipal et un promoteur immobilier. La transaction a été entièrement fixée aux euros à l’étranger. Un promoteur immobilier célèbre a également acquis des terres situées dans une zone stratégique d’une commune dans la province de nouaceur, et de l’argent au vendeur d’Espagne.

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Les transferts illégaux de fonds à l’étranger avaient été signalés par des sociétés immobilières concurrentes, spécifient les enquêteurs, ajoutant que l’analyse des achats immobiliers récents a révélé que ces montants de ces transactions ont été réglés en France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Les enquêtes ont été étendues pour déterminer les liens possibles avec le blanchiment d’argent, d’autant plus que la plupart des sociétés ciblées sont actives dans d’autres secteurs tels que le changement, les paiements, les transferts d’argent, les textiles et les vêtements.

The investigators of the Exchange Office, in collaboration with the Directorate General of Taxes, have combed the accounting statements as well as the bank transfer statements from the targeted companies and belonging to elected representatives and real estate developers, discovering the existence of undeclared amounts in the context of purchases and constitution of real estate stocks, collected in foreign currencies abroad, and declarations Reference price of property, aimed at deceiving the vigilance of the control services of the Administration fiscale et autorité d’échange.