des millions transférés pour un palais au Maroc juste avant son arrestation
Les archives judiciaires américaines révèlent qu’une société de courtage gérait ces mouvements de capitaux alors qu’Epstein était déjà soumis à une surveillance publique accrue, révèlent Reuters. En avril 2019, Schwab a ouvert trois comptes pour les entités du financier, dont Southern Trust, structure dédiée à l’acquisition du domaine « Bin Ennakhil ». Cette propriété d’exception, s’étendant sur 4,6 hectares et ornée de marbre et d’or, fait l’objet de négociations intermittentes depuis 2011.
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Le mécanisme de transfert utilisé soulève des questions sur la gestion des risques de l’établissement. Fin juin 2019, un premier transfert de 12,7 millions de dollars a été envoyé puis annulé. Schwab a ensuite honoré une deuxième demande de 14,95 millions de dollars, signée par Epstein lui-même, même si le compte n’était pas encore suffisamment approvisionné en raison du retard dans le retour du premier paiement.
Face à ces révélations, Schwab a affirmé avoir alerté le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) peu après l’arrestation d’Epstein. Le cabinet précise avoir décidé de clôturer ses comptes dans un délai de 60 jours après une enquête interne. “Nous avons également porté l’affaire devant les forces de l’ordre fédérales”, a indiqué la société, tout en invoquant le secret bancaire pour ne pas commenter les détails des transactions.
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L’agent immobilier à Marrakech, Marc Léon, a pour sa part défendu la légalité de l’opération, soulignant que “rien n’empêchait” Epstein d’acheter un bien après avoir purgé sa peine de 2008. Ces détails financiers font désormais l’objet d’un examen minutieux par le Congrès américain, tandis que le comptable du financier est convoqué pour s’expliquer sur la gestion de cet empire opaque. Le palais « Bin Ennakhil » a depuis été vendu à un autre acheteur.