l’Office des changes intensifie la lutte contre le blanchiment d’argent et renforce ses contrôles
Concernant les contrôles de conformité aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT), 151 dossiers relatifs aux sociétés de change ont été clôturés, révèle le document. En 2024, l’Office des changes a renforcé son dispositif de contrôle sur place avec 361 enquêtes réalisées, contre 353 en 2023.
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Dans le détail, 256 enquêtes ont été menées dans le cadre du contrôle d’entreprises dans divers secteurs d’activité (Commerce, Industrie, Agroalimentaire, Textile, Service et NTIC, etc.). De même, 105 enquêtes ont porté sur le contrôle des Sociétés de Change (SCD) en matière d’activité de change manuel (57 enquêtes) et sur leur conformité au dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (48 enquêtes).
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Les secteurs d’activité les plus contrôlés en 2024 sont les banques et opérateurs de change manuel (32,7% des enquêtes), les particuliers (32,7%), et les autres opérateurs (34,6%). Malgré la sortie du Maroc de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), l’Office des changes a maintenu ses efforts pour renforcer la conformité des sociétés de change (SCD) aux règles législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
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Dans cette optique, un plan d’action a été lancé pour aider ces structures à s’aligner durablement sur les standards internationaux du GAFI. Cette démarche s’inscrit dans une logique de long terme, axée sur la formation et la sensibilisation, et appuyée par l’Evaluation Nationale des Risques (ENR) et la feuille de route de la task force nationale.