Maroc en haut des pays résilients
Avec un score de 2,14 points, le Maroc était classé 75ᵉ sur un total de 177 pays. Le Royaume est dans la catégorie des «pays vigilants» qui mettent en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre les délits financiers et un cadre réglementaire efficace visant à renforcer leur résilience face aux risques de criminalité financière et économique. 63 D’autres pays, dont les États-Unis d’Amérique, l’Allemagne et le Japon, sont classés dans cette catégorie.
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La Finlande, le Danemark et l’Islande dominent ce classement mondial. Ils sont considérés comme des «pays transparents». La Norvège, la Suède, le Canada et Singapour suivent qui sont classées dans la catégorie des pays connaissant le moins de délits financiers au monde. Dans la catégorie des pays faiblement organisés où il y a un taux élevé de crimes financiers et de corruption, il y a 16 pays, dont le Yémen, la Libye, l’Iran, la Syrie, le Tchad, le Soudan et le Venezuela. Le Myanmar ferme la marche du classement.
L’indice mondial des crimes économiques et financiers a été réalisé sur la base de trois critères principaux: le blanchiment d’argent, la corruption et le crime organisé. Selon le rapport de la Secrétariat Society, le blanchiment d’argent, la fraude et les abus du marché ont pris des proportions alarmantes en raison du développement de l’intelligence artificielle, des actifs virtuels, ainsi que du financement décentralisé.
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Les flux financiers illicites du monde entier atteindront 4 500 à 6 000 milliards de dollars américains d’ici 2030 et les délits financiers renforcés par l’intelligence artificielle augmenteront de 60% d’ici la fin de l’année en cours, indique que le rapport, insistant sur l’importance pour les institutions financières, d’adopter des solutions technologiques réglementaires (RegTech) pour renforcer l’efficacité de la conformité et de la proactive contre le crime technologique. Il souligne également la nécessité de développer des mécanismes de détection et de lutte contre la fraude financière électronique soutenue par l’intelligence artificielle.