Une vidéo envoie des banquiers tordus en prison
Parmi les accusés, en détention à la prison d’Oukacha, il y a des banquiers, des bijoutiers, un propriétaire de l’agence de transfert d’argent, un propriétaire d’entreprise commercial et un autre avec un magasin de vente de téléphonie à Derb Ghallef. L’affaire a éclaté en mars dernier, après la publication d’une vidéo sur la toile dans laquelle nous voyons un coiffeur et propriétaire d’un salon de beauté à Hay Hassani révélant son implication dans un réseau d’octroi de prêts à intérêt quotidien élevé, en échange de chèques et de lingots d’or.
Dans la vidéo, la femme a déclaré qu’elle avait été emprisonnée deux fois pour des faits similaires et que les comptes bancaires avaient été ouverts par leur nom avec la complicité des employés bancaires, y compris un directeur d’agence. Sur la base de ces déclarations, les poursuites compétentes ont ouvert une enquête, chargée au bureau national de lutter contre la criminalité économique et financière, relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ). Les enquêteurs ont réussi à localiser la femme vidéo dans un Douar dans la région de Ben Ahmed et à l’arrêter.
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Entendu, l’accusé a avoué et porté des accusations contre d’autres personnes impliquées dans le dossier, dont plusieurs banquiers qui ont accordé des prêts en dehors des procédures judiciaires, avec des intérêts quotidiens atteignant 10%, sans leurs hiérarchies. Les enquêtes ont également révélé une fraude importante, en particulier la falsification des documents pour l’ouverture des comptes bancaires, la modification des numéros de carte d’identité, la falsification des factures, le trafic des barres d’or volées.
Les 14 accusés ont été poursuivis pour fraude, violation de confiance, blanchiment d’argent, falsification des documents, etc. Ils ont été condamnés à des peines allant de un à cinq ans et pour payer des amendes de plus de dizaines de millions de dirhams à la douane et à l’administration des droits indirects.